Gouvernement d'entreprise

Comité Exécutif et Conseil d’Administration

Biographies :
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Comités du conseil d'administration

Comité d’audit

Mission principale :
Dans la limite des fonctions du Conseil d’administration, le comité examine les comptes annuels et semestriels, s’assure de la pertinence, de la permanence et de la fiabilité des méthodes comptables en vigueur dans la Société et les principales filiales, et s’assure de la mise en œuvre effective des procédures de contrôle interne et de la gestion des risques dans le Groupe, de connaître les politiques mises en oeuvre dans le Groupe en matière de développement durable et respect de l'environnement, d'entendre et questionner les Commissaires aux comptes. Il examine chaque année les honoraires des Commissaires aux comptes de la Société et apprécie les conditions de leur indépendance. Le Comité d'audit a également pour mission d’examiner les candidatures des Commissaires aux comptes.

Composition :
Quatre Administrateurs : Monsieur Jean-Pierre Denis (membre indépendant), Président, Madame Patricia Barbizet, Madame Laurence Boone (membre indépendant) et Madame Sophie L'Hélias (membre indépendant).

Les deux tiers des membres du Comité sont indépendants au regard des critères d’indépendance retenus et aucun dirigeant mandataire social n'est membre du Comité d'audit, conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF.

 

Comité des rémunérations

Mission principale :
Présenter au Conseil d’administration et examiner l'ensemble des éléments et conditions de rémunération du Président-Directeur Général et du Directeur Général délégué, la méthode de répartition des jetons de présence alloués par l’Assemblée générale au Conseil d’administration.
Le Comité examine et apprécie la politique de rémunération des cadres dirigeants, ainsi que les rémunérations et avantages perçus ou différés, au profit des membres du Comité exécutif du groupe Kering.

Composition :
Quatre Administrateurs : Madame Sophie L'Hélias (membre indépendant), Présidente, Madame Patricia Barbizet, Madame Yseulys Costes (membre indépendant) et Monsieur Jean-Pierre Denis (membre indépendant).

Le Comité des rémunérations est composé majoritairement d’administrateurs indépendants et est présidé par un administrateur indépendant, conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF.

 

Comité des nominations

Mission principale :
Examiner les propositions de nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou, en cas de vacance, à celle du Conseil d’administration. Le Comité examine aussi la situation des administrateurs au regard des critères d’indépendance définis dans le Code AFEP-MEDEF et le plan de succession des dirigeants mandataires sociaux. Il formule, dans ces domaines, tous avis et recommandations au Conseil d'administration. 

Composition :
Quatre Administrateurs : Madame Patricia Barbizet, Présidente, Madame Yseulys Costes (membre indépendant), Monsieur Baudouin Prot et Madame Sapna Sood (membre indépendant).

La Société ne se conforme pas aux recommandations AFEP-MEDEF en matière de proportion de membres indépendants au sein du Comité des nominations.

 

Comité stratégique et de développement

Mission principale :
Dans la limite des fonctions du Conseil d’administration, le comité identifie, étudie et accompagne les initiatives de développement stratégiques du groupe Kering.

Composition :
Quatre Administrateurs : Monsieur François-Henri Pinault, Président, Madame Daniela Riccardi (membre indépendant), Monsieur Baudouin Prot et Madame Laurence Boone (membre indépendant).

 

Comité du développement durable

Mission principale :
Assister la Société dans la conception, la mise en œuvre et le suivi d'une bonne gouvernance d'entreprise de la Société et du Groupe en considération du souhait d'un niveau élevé de leur développement durable dans leur environnement économique, social et environnemental, des obligations inhérentes d'information et de transparence, de l'ambition éthique claire du Groupe et des principes et pratiques de responsabilité sociétale du Groupe et de ses dirigeants et collaborateurs.

Composition :
Quatre Administrateurs : Madame Sapna Sood (membre indépendant), Présidente, Madame Daniela Riccardi (membre indépendant), Monsieur François-Henri Pinault et Monsieur Jean-François Palus.

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Rémunération des mandataires sociaux

Extrait du Document de Référence 2016
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Statuts Kering

Statuts au 28 juillet 2016
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